不景気だから、バイト感覚で他人のお金を送金したり、口座を貸す人が後を絶たないマネロン天国日本ってマジバナ？

1 ：以下、？ちゃんねるからVIPがお送りします：2020/07/28(火) 17:41:31.416 ID:WIPiUB/C0.net

AML/CFT(アンチマネロン及びテロ資金供与防止)に対する意識が低い日本はマイナンバーをアドレスや口座と紐づけしないの？
不景気だから、バイト感覚で他人のお金を送金したり、口座を貸す人が後を絶たないマネロン天国日本

ダークネットで急増する「ビットコインミキシング」前年比の２２倍
暗号資産業界全体のマネロン及びテロ資金供与対策が遅れていることが露呈

https://news.yahoo.co.jp/articles/54c80d5c51a1bf665f88c8630f00fc6ddb9409b9

身近に忍び寄るマネーロンダリング、対応遅れる日本の現状
https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/anti-money-laundering/ #THINKbusiness

2 ：以下、？ちゃんねるからVIPがお送りします：2020/07/28(火) 17:41:39.323 ID:WIPiUB/C0.net

外国人労働者を社員としている企業経営者は、彼らの帰国時に国内口座をクローズさせてから帰国させているでしょうか。
そうした対応を取っていない場合、意図せず口座売買に加担している可能性があるのです。
近年、マネロンは私達の身近なところにまで手が伸びています。


マネロンへの警戒心が低いことが多い学生や主婦、時には老人な
どの善意ある支援が、結果としてマネロン活動を手助けしているケースも起きています。
国際的にはマネーミュール（MoneyMule）という手口がその一つで、電子メール、求人サイト、チャリティーサイトから
“海外送金の援助”の名目で勧誘し、犯罪と知らずに不正資金の送金を代行し、マネロン（資金洗浄）に加担してしまうものもあります。

3 ：以下、？ちゃんねるからVIPがお送りします：2020/07/28(火) 17:51:36.965 ID:WIPiUB/C0.net

マネロン天国
金融庁しごとしろ